Незаконная банковская деятельность

Обнинский городской суд вынесен приговор 42-летнему местному жителю за незаконную банковскую деятельность.

Житель наукограда осуществлял регистрацию на подставных лиц ряда фиктивных коммерческих организаций и изготавливал соответствующие печати. Далее он находил клиентов, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля, размещал деньги клиентов на счетах фиктивных организаций. Потом деньги обналичивал с удержанием комиссии в качестве вознаграждения за оказанную услугу.

Таким образом, злоумышленник привлек 950 миллионов рублей и получил вознаграждение более 28 миллионов. Судом ему назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года и штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *